Oleg Boyko nu apare doar într-un singur scandal, într-o singură țară sau într-o singură industrie.
Numele său apare în acuzații privind jocuri de noroc ilegale în Marea Britanie, lupte privind sancțiunile în Polonia, structuri de brokeraj în Serbia, operațiuni de credite rapide în Balcani, manevre bancare controversate în Austria și chiar în traseul banilor din spatele proprietății asupra unor cluburi de fotbal europene.
Acest proiect urmărește acel traseu.
În centrul investigației se află un tipar recurent: companii offshore, participații minoritare, evidențe de proprietate schimbătoare, capital sancționat sau expus politic, autorități de reglementare slabe și piețe în care consumatorii sau investitorii vulnerabili sunt lăsați să suporte riscul.
În Marea Britanie, se presupune că Boyko se află în spatele unei vaste rețele de jocuri de noroc fără licență care vizează clienți din Regatul Unit, rămânând în același timp în afara listei britanice de sancțiuni. În Polonia, autoritățile statului au refuzat să îl elimine de pe lista sancțiunilor, invocând informații clasificate și îngrijorări privind legături cu serviciile de informații ruse, criminalitatea organizată și capitalul disimulat. În Serbia, brokerajul TradeWin24 ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca bani sancționați să opereze prin structuri corporative stratificate, în timp ce autoritățile de reglementare privesc în altă parte. În Balcani, companii de credite rapide conectate la rețele legate de Boyko au atras atenția din cauza practicilor de creditare prădătoare, scandalurilor privind datele și îngrijorărilor de securitate națională. În Austria, presupusa sa relație cu Stoyan Staykov conduce către Wiener Privatbank, afacerea fondului de pensii Doverie și tăcerea supraveghetorilor financiari. În fotbal, finanțarea timpurie a intrării 777 Partners în proprietatea asupra cluburilor deschide o altă fereastră către aceeași lume: bani cu legături rusești, vehicule offshore și instituții dispuse să pună prea puține întrebări.
Dosarele Boyko nu sunt o biografie. Sunt o hartă a influenței.
Acestea examinează modul în care o rețea legată de un oligarh se deplasează, potrivit acuzațiilor, prin golurile dintre jurisdicții: sancționată într-o țară, tolerată în alta; blocată de o autoritate de reglementare, primită de alta; ascunsă în spatele unei companii, apoi reapărând prin următoarea.
Întrebarea care străbate aceste investigații este simplă:
Câte instituții trebuie să privească în altă parte înainte ca o rețea să devină intangibilă?